Апелляция США оставила дело Бардаковой об обходе санкций

В конце сентября 2022 в США было возбуждено уголовное дело об обходе санкций в отношении бизнесмена Олега Дерипаски, его гражданской жены и 2 помощниц. Одна из них, Наталья Бардакова, потребовала от районного суда Нью-Йорка (США) закрыть возбужденное против неё уголовное дело по следующим основаниям:

— Необоснованность обвинений, поскольку большинство вменяемых ей деяний совершено за территориальными пределами действия американского закона IEEPA
— Пункт обвинения о соучастии в обходе санкций в нарушение закона IEEPA незаконен, т.к. нарушает 4-ю поправку к Конституции
— Уголовное дело возбуждено в Нью-Йорке с нарушением принципа территориальности – предполагаемые нарушения осуществлялись из России, а вменённое введение в заблуждение американских властей – в Калифорнии

Судья Кевин Кастел навесил на заявительницу ярлык скрывающейся от правосудия и отказал полностью. Бардакова обжаловала отказ в апелляцию. Апелляционный суд США удовлетворил её ходатайство и рассмотрел дело de novo, но оставил решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Основание – доктрина лишения права на судебную защиту лиц, скрывающихся от правосудия. Если подозреваемая приняла решение скрываться от американского правосудия за рубежом – она лишается гарантий Четвёртой поправки к Конституции, поскольку действующая в России доктрина отказа в экстрадиции никак не обязывает заявительницу предстать перед правосудием в США.

Постановление апелляционного суда по 2-му округу от 28 июля в деле 24-2038-cr US v. Bardakova здесь.