Генадвокат ЕС допустил санкции на активы в трасте

28.02.2022 ЕС ввёл санкции против российского учредителя (settlor) одного бермудского траста, который владел 4 итальянскими компаниями. В марте 2022 итальянские власти, банки и контрагенты на этом основании заморозили активы этих компаний.

4 компании оспорили блокировку в Административный суд области Лацио (Италия). Тот в порядке статьи 267 ДФЕС запросил разъяснений у Суда ЕС:

1. подлежат ли заморозке активы или экономические ресурсы, переданные в траст его учредителем, попавшим под блокирующие санкции в силу Регламента 269?
2. принимая во внимание сложность и гибкость трастов – юридического механизма, который далеко не все государства-члены ЕС признают в своем национальном законодательстве – в какой степени траст может служить средством обхода санкций?

К делу C‑483/23 был привлечён Генадвокат Мануэль Кампос Санчес-Бордона (Испания). 10 июля он опубликовал своё заключение с такой рекомендацией Суду ЕС:

— в зависимости от конкретных условий инструментов траста, а также регулирующего их законодательства, ничто в статье 2(1) Регламента 269 не препятствует рассматривать вложенные в траст активы и экономические ресурсы как находящиеся в собственности или во владении его учредителя