Перселла Иоаннидес подала иск к Refinitiv в Высоком суде

Киприот Деметрис Иоаннидес как директор (Кипр) Meritservus HC Limited попал под санкции Великобритании 11.04.2023 за создание оффшоров и управление ими в интересах Романа Абрамовича.

Международная комплаенс база данных World-Check в скором времени добавила эту информацию в профили его дочери Перселлы Иоаннидес и инвестиционной компании (Кипр) MeritKapital, 100% владельцем которой она является. Сопровождалось это соответствующим красным флажком «санкции».

От себя World-Check добавил, что попавший под санкции отец «владеет, контролирует MeritKapital или связан ним». На этом основании банки и контрагенты начали считать компанию санкционной, блокировать у себя её активы и отказываться от сотрудничества.

Обращение с требованием удалить несоответствующую действительности информацию к администратору базы данных Refinitiv из группы LSEG на основании GDPR (ЕС) и закона Великобритании 2018 «О защите данных» ни к чему не привело.

За защитой своих прав и законных интересов Перселла пошла в отделение королевской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса. Дело называется Ioannides v Refinitiv, его номер KB-2025-001425.

Решение станет первым прецедентом в делах на стыке санкционного комплаенса и позиционирования в комплаенс базе данных World-Check.