Велес Капитал оспорил в суде США бездействие OFAC

А 16 декабря канцелярия федерального суда округа Колумбия (США) получила и зарегистрировала +1 «русский» иск о снятии санкций.

Инвестиционная компания Велес Капитал, вместе с ещё 5 компаниями группы, соучредителями и руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским попали в SDN 24 февраля 2023 за осуществление деятельности в секторе оказания финансовых услуг российской экономики.

Обосновывалось это работой и обслуживанием российских состоятельных лиц (хайнетов).

Не добившись прогресса в процессе административного пересмотра, Дмитрий Бугаенко как гражданин Кипра вместе с Veles International и Hadlerco Limited оспорил бездействие OFAC в суд.

Дело сам себе расписал председатель суда Реджи Уолтон. Называется оно Bugayenko et al v Yellen.