ЕС добавил критерии для санкционных списков 12-м пакетом
ЕС опубликовал регламенты 12-го пакета санкций с новыми критериями включения в санкционный список и правилами обмена активами.
-
-
Standard Chartered столкнулся с иском инвесторов на £300 млн
Более 200 частных инвесторов требуют от Standard Chartered Bank £300 млн в Высоком суде Англии и Уэльса: по их словам, банк вводил в заблуждение о соблюдении санкций США против Ирана.
-
Украина расширила санкционный список на 366 лиц
Указом президента Украины 813/2023 санкции введены против 185 физических и 181 юридического лица сроком на 10 лет, среди них лица из Татарстана.
-
Великобритания ужесточила санкции против российского металла
Великобритания внесла существенные изменения в санкционный режим против России: расширен перечень металлопродукции, введён запрет на импорт алмазов и новые обязанности по отчетности.
-
Экс-сотрудник ФБР признал вину в работе на Дерипаску
Экс-сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал ждёт приговора в Нью-Йорке за работу на Олега Дерипаску без лицензии OFAC.
-
OFAC оштрафовал криптобиржу CoinList Markets
Криптовалютная биржа CoinList Markets заплатит OFAC более 1,2 млн долларов за обработку 989 транзакций для пользователей из Крыма.
-
ЕС согласовал директивы о криминализации нарушений санкций
Совет ЕС и Европарламент достигли политического соглашения по двум проектам директив: об уголовной ответственности за нарушение санкций и о конфискации доходов от таких нарушений.
-
Минфин США выдал генлицензии 79 и 80 по Highland Gold
OFAC выдал генеральные лицензии 79 и 80 вместе с расширением санкционного списка. Они разрешают выход из Highland Gold Mining до 11 марта 2024 года.
-
США расширили санкционный список: под удар попал Таврин
Минфин и Госдеп США внесли в SDN Ивана Таврина, группу Кисмет, Тамбовский хлебозавод и Владислава Свиблова с Highland Gold. Разбираем обоснования.
-
Минфин США ввёл санкции против российских компаний и судов
США расширили санкционный список по указу 14024: под ограничения попали компании, физлица и три судна под российским флагом.
-
Сенаторы США внесли законопроект о криптосанкциях
Сенаторы США внесли законопроект, ужесточающий санкции против террористических организаций, финансируемых через криптовалюты, и расширяющий полномочия FinCEN.
-
Суд ЕС отклонил иск терминала Клайпеды по делу T-287/23
Суд ЕС признал неприемлемым иск литовского терминала против запрета транзита белорусских калийных удобрений: иск подан на один день позже срока.