OFSI выдал генлицензию на ликвидацию East-West United Bank

9 августа 2024 OFSI выпустило генеральную лицензию, которая разрешает операции, связанные с ликвидацией люксембургского East-West United Bank, который по информации из открытых источников находился под контролем (Россия) АФК «Системы».

В отношении АФК Системы введены блокирующие санкции Великобритании и США, 19 мая 2023 и 2 ноября 2023 соответственно. В результате все подконтрольные Системе лица, к которым, по мнению регуляторов относится и East-West United Bank, не могут совершать операции с участием US (США) и UK persons. А к таким операциям относятся, в том числе любые операции с и. На практике такой набор санкций не позволяет совершать абсолютное большинство операций, в том числе из-за оверкомплаенса западных контрагентов.

В таких условиях East-West United Bank и их ликвидаторы инициировали процесс получения необходимых лицензий и добились первых успехов. Лицензия INT/2024/5028385 позволяет любым кредиторам этого банка получать любое имущество из ликвидационной массы, а ликвидаторам и любым участникам ликвидационного процесса осуществлять необходимые для этого операции. Свое имущество могут получить и подсанкционные кредиторы, но только на заблокированные счета.

Лицензия выдана сроком на 5 лет. Вероятнее всего — по опыту Sova Capital в OFSI поняли, что процесс ликвидации вряд ли будет быстрым. Видимо, в скором времени также следует ожидать Генеральную лицензию OFAC по такому же вопросу.