OFAC исключил из санкционного списка Панферова и Цареву

8 июля OFAC исключил из санкционного списка следующих лиц:

— Алексея Панферова
— Марину Цареву

Санкции в отношении Алексея Панферова были введены 24 марта 2022 по указу 14024, так как занимал пост заместителя председателя правления Совкомбанка (Россия). Сообщается, что он покинул данную должность.

Марина Царева включена в санкционный список 21 августа 2018 по основаниям указа 13694. Согласно OFAC, она работала в качестве специалиста по ВЭД в российское ООО «Дайвтехносервис» и пыталась помочь компании обойти режимы санкций США.

Полагаем, что они оба в порядке административного пересмотра, установленном в 31 CFR § 501.807, обратились в OFAC с требованием исключения из санкционного списка.

Успех возможен только в том случае, если фигурантам удастся продемонстрировать американскому ведомству, что первичных оснований для введения санкций США более не существует или реальное изменение своего поведения.