Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в OFAC: получение заявления проверка руководством межведомственная проверка согласование с Минфином США согласование с заявителем выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с OFAC.
Управление OFAC оштрафовало Wells Fargo Bank на 30 млн долларов за 124 нарушения санкционных режимов Ирана, Сирии и Судана в 2008–2015 годах.
Совет ЕС и Европарламент достигли политического соглашения по двум проектам директив: об уголовной ответственности за нарушение санкций и о конфискации доходов от таких нарушений.
Euroclear Bank подал апелляцию по делу А40-205635/22 о взыскании с него более 107 млн долларов США и 489 тыс. евро в пользу Банка «Санкт-Петербург».
Маврикийская компания Ola Energy оспорила в Суде ЕС отказ Совета ЕС перенести в европейский правопорядок решение санкционного комитета СБ ООН по Ливии.
Генадвокат Андреа Бьонди рекомендовал Суду ЕС отклонить доводы апелляции Германа Хана по делу C-530/25 P и разъяснил понятия «влиятельный» и «существенный доход».
ВАКС Украины удовлетворил иск Минюста о взыскании в пользу государства имущества Олега Дерипаски стоимостью около 253 млн евро.