Минфин США внёс в SDN партнёров Вальтера Моретти

Мы писали, как 24 февраля в SDN попал швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем, по мнению OFAC, тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для реэкспорта в Россию.

Теперь в этой истории продолжение. Из-за связей или работы на г-на Моретти в SDN оказались:

— гражданин Германии Дирк Троендле за содействие в поставках чувствительных технологий и оборудования российским спецслужбам и армии
— индийские компании Mavasal Impex Private Limited и Innoedge Cloudserve Private Limited закупали на своё имя продвинутые технологии, а затем перепродавали их в Россию государственным предприятиям
— гражданка Индии Шарда Субраманиам помогала в интересах Моретти закупать оборудование и технологии, в том числе военную технику, и поставлять их из Индии в Россию.
— другой (Индия) индус Сурья Дутта организовывал и координировал поставки различных товаров, в том числе военного снаряжения, в Россию в интересах Моретти.

Эта история учит, что Минфин США продолжает следить за контактами и окружением подсанкционных лиц и их деятельностью.