FCA раскритиковало комплаенс финансовых организаций
FCA опубликовало отчёт о практиках финансовых организаций в соблюдении санкционного режима и выявило основные слабые места комплаенса.
-
-
Великобритания расширила санкционный список на 18 лиц
Великобритания ввела санкции против 18 лиц финансового сектора России: криптобирж, киргизских банков и компаний, а также сети A7.
-
Апелляция иначе оценила санкционные риски в деле Tonzip
Апелляционный суд Англии и Уэльса признал, что судовладельцы могли считать груз санкционным и отказаться от перевозки. Решение вынесено по делу Tonzip Maritime.
-
OFSI оштрафовала Deutsche Bank на 165 тыс. фунтов
OFSI оштрафовала лондонский филиал Deutsche Bank на 165 тыс. фунтов за два платежа в пользу Okko LLC, которая на момент переводов принадлежала подсанкционной компании.
-
Великобритания выдала генлицензии по нефтепродуктам и СПГ
Великобритания выдала две бессрочные генлицензии: на переработанные нефтепродукты из России и на морские перевозки СПГ с «Сахалина-2» и «Ямала».
-
Суд Великобритании отказал в снятии санкций с племянника Усманова
Высокий суд Великобритании полностью отказал Сарвару Исмаилову, племяннику Алишера Усманова, в иске о снятии санкций. Суд признал решение МИД рациональным.
-
В Верховный суд Британии подали жалобу по делу BHP Mariana
Апелляционный суд Англии признал обоснованной жалобу о неуважении к суду за антиисковый запрет из Бразилии. В Верховный суд подано прошение о рассмотрении.
-
Великобритания сняла санкции с танкера Миллерово, как и ЕС
Великобритания 14 мая исключила танкер Миллерово из санкционного списка. Ранее его исключил ЕС в 20-м пакете санкций. Причины решения FCDO не назвало.
-
Британия ввела санкции против четырёх россиян за миграцию
Великобритания включила в санкционные списки россиян и гражданку Кубы по программе против нелегальной миграции. Их обвиняют в вербовке на СВО и завозе мигрантов в Финляндию и Польшу.
-
Британия внесла 18 лиц в санкции из-за дронов Алабуги
Великобритания расширила санкционный список: 18 лиц и компаний, связанных с производством дронов в ОЭЗ «Алабуга», поставками комплектующих и программой «Алабуга Старт».
-
Dana Astra оспорила отказ в снятии британских санкций в ВС
Белорусская компания «Дана Астра» подала в Верховный суд Великобритании ходатайство о принятии жалобы на отказ в снятии санкций.
-
LSEG удалит из World-Check данные детей сербских политиков
Высокий суд Лондона утвердил мировое соглашение по делу Lazarevic v Refinitiv. LSEG удалит из World-Check записи о детях сербских политиков, но вопрос о профайлинге по родству не решён.