OFSI оштрафовал дочернюю фирму Herbert Smith Freehills
OFSI оштрафовал Herbert Smith Freehills CIS на 465 тыс. фунтов за выплаты санкционным банкам из московского офиса. Сумма снижена вдвое за добровольное раскрытие нарушений.
-
-
Британия начала суд над Овсянниковым за обход санкций
Дмитрий Овсянников с супругой и братом предстанет перед британским судом за обход санкций. Экс-губернатор Севастополя при этом в 2023 году получил британский паспорт.
-
Великобритания исключила Ахмедова из санкционного списка
Великобритания исключила азербайджанского миллиардера Фархада Ахмедова из санкционного списка. Ранее его исключил из списка ЕС.
-
OFSI получил 50 самоотчётов о нарушениях санкций за 2 года
OFSI за два года получил 50 самоотчётов о возможных нарушениях санкций против России. Больше всего сообщили финансовые организации, а криптовалютные компании стали сообщать чаще.
-
Великобритания ввела санкции против 67 лиц по Регламенту 855
Великобритания ввела санкции против 67 физических и юридических лиц по Регламенту 855, среди которых компании из нескольких стран.
-
Библиотека Палаты общин подвела итоги санкций против России
Библиотека Палаты общин Великобритании подготовила доклад о санкциях против России за три года: 1733 физлица и 382 юрлица, экспорт упал на 73%.
-
Суд Англии признал вручение повестки Фридману в Лондоне
Суд Англии признал вручение повестки Михаилу Фридману по адресу его лондонского особняка состоявшимся, несмотря на санкции Великобритании.
-
Белорусская Dana Astra оспорила британские санкции в суде
Белорусская Dana Astra оспорила британские санкции в High Court. Суд отклонил довод о нарушении права собственности и аргумент о безвыходной ситуации из-за белорусских санкций.
-
Litasco получила судебный приказ против BEA в Англии
Высокий суд Англии вынес судебный приказ в пользу Litasco по гарантии Banque El Amana. Суд применил принцип Ralli Bros и отверг доводы банка о незаконности сделки по мавританскому праву.
-
Суд Великобритании отменил антиисковой запрет UniCredit
Апелляционный суд Великобритании отменил антиисковой запрет, полученный UniCredit Bank против «Русхимальянса». Это первый такой прецедент в стране.
-
Великобритания исключила Чубарову из санкционного списка
Великобритания исключила Ирину Чубарову из санкционного списка после заявления об административном пересмотре по статье 22 SAMLA. Не исключена и ошибка регулятора.
-
Суд Англии признал банк «Траст» не подпадающим под санкции
Высокий суд Англии признал Национальный банк «Траст» не санкционным лицом и разрешил конкурсным управляющим перечислить ему средства на счёт юристов.