ЕС расширил критерии transaction ban для криптопровайдеров

В последнем пакете санкций ЕС были уточнены критерии для введения ограничений в виде transaction ban в отношении провайдеров криптоуслуг. Теперь такие ограничения могут применяться к следующим лицам:

— кредитным организациям или финансовым учреждениям или организациям, предоставляющим услуги по использованию криптоактивов или платежные услуги юридическим лицам, организациям и учреждениям, перечисленным в Регламентах 269 и 833, или иным образом существенно нарушают цель запретов, установленных в них, как указано в части А Приложения XLV к настоящему Регламенту

— кредитным организациям или финансовым учреждениям или организациям, предоставляющим услуги по использованию криптоактивов или платежные услуги лицам, которые поддерживают действия России против Украины, в том числе путем обработки транзакций или предоставления экспортного финансирования для торговых операций, которые противоречат целям настоящего Регламента, как указано в части B Приложения XLV к настоящему Регламенту

— лицам, не являющимися кредитными или финансовыми учреждениями или организациями, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов или платежные услуги, и существенно нарушающие цель запретов, изложенных в статьях 3m, 3n и 3s (price cap) настоящего Регламента, как указано в части C Приложения XLV к настоящему Регламенту.

Ограничения распространяются не только на лиц, включенных в соответствующее Приложение, но и на их «аватаров», «копии» и правопреемников, а для их определения установлены критерии, наличия 2 из которых достаточно для применения ограничений к соответствующему лицу. Данная мера направлена на криптоплатформы, которые могут оперативно менять структуру, адрес сайта и название в целях продолжения деятельности.

Перечень организаций, попавших под ограничения, можно найти поссылке.

Важно отметить, что ограничения, примененные Советом ЕС, могут быть отменены, если Совет ЕС ошибочно посчитал данные организации, соответствующими критериям или если эти организации изменили свое поведение и перестали удовлетворять данным критериям. Порядок обжалования санкций такой же как и порядок обжалования блокирующих санкций