Денис Камышев подал иск к OFAC о снятии из SDN в США

Мы ознакомились с исковым заявлением, поданным в федеральный суд округа Колумбия Денисом Камышевым (США).

Из него следует: в SDN он попал 8 мая 2022 уже будучи уволенным из Газпромбанка 38 дней назад. 30 ноября 2023 написал заявление в OFAC о снятии санкций. В установленный срок 3 месяца не получил анкету от ведомства или вопросов, а до даты подачи иска 30 июля – никакой обратной связи по существу, когда в одной отписке клерк перепутал буквы фамилии – Kmayshev.

В поддержку своего требования обязать OFAC исключить из SDN заявлено 3 аргумента:

1. Превышение ведомством полномочий при включении в санкционный список без каких-либо на то оснований
2. Незаконно долгое бездействие госоргана по рассмотрению заявления истца. Нарушение стандарта равного отношения – минимум 8 банкиров в похожей ситуации уже исключили из SDN, а его – нет
3. Самоуправство и произвол OFAC выразившиеся в непринятии положительного для истца решения после того как он предоставил исчерпывающие доказательства своего ухода из Газпромбанка и переезда в Финляндию на ПМЖ

Дело называется Kamyshev v. Yellen et al.