Верховный суд Литвы обратился в Суд ЕС по делу C-84/24

Верховный суд Литвы в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в Суд ЕС, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.

У компании EM System были открыты счета в следующих литовских банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список ЕС по основаниям «белорусского» Регламента 765/2006.

18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в районный суд Вильнюса с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.

В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.

Верховный суд Литвы в рамках рассмотрения дела обратился в Суд ЕС с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1. В случае если лицу, включенному в санкционный список ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2. Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3. Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
— активы компании отделены от активов ее акционеров
— руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
— доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю

Мы будем следить за развитием этого дела в Суде ЕС.