Гражданин США обвинён в нарушении санкций против Ирана

Министерство юстиции США сообщило о задержании гражданина США и Ирана Камбиза Эгбали, которому было предъявлено обвинение по следующим пунктам:
— нарушение положений закона IEEPA
— вступление в тайный сговор с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег

Согласно обвинительному заключению, предположительно с марта 2014 по сентябрь 2019 обвиняемый вступил в тайный сговор с целью незаконной отправки в Иран цифровых и физических подарочных карт с номиналом в валюте доллар США. В качестве продавца таких карт указывалась американская компания Камбиза Эгбали, деятельность которой связана с оптовой продажей видеоигр.
Оплата за карты происходила через подставные компании, средства поступали на счет обвиняемого, открытого в одном из банков США.

IEEPA и Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» (ITSR), среди прочего, запрещают экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США любых товаров, технологий или услуг, включая финансовые услуги без получения специальной лицензии OFAC.

Обвиняемому грозит следующее наказание:
— до 20 лет тюремного заключения за нарушение положений IEEPA
— до 30 лет тюремного заключения за совершение банковского мошенничества
— до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег

В ближайшее время судья федерального суда округа Калифорния США огласит приговор.