Андрею Костину предъявили обвинения в США в обходе санкций

Мы внимательно прочитали американское обвинительное заключение в уголовном деле против Андрея Костина и ещё ряда лиц. Пунктов обвинения 5:

1. вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить закон IEEPA – финансирование в валюте доллар США 2 суперяхт главы банка ВТБ Sea Rhapsody и Sea & Us после его попадания под санкции. Работа на и оказание услуг в пользу лица, находящегося в SDN
2. вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью отмывания денег. Здесь не классическое в нашем понимании отмывание денег, когда незаконно полученным доходам придаётся правомерный вид, а ненадлежащее использование банковской системы США. Без специальной лицензии OFAC нельзя проводить долларовые платежи конечным выгодоприобретателем которых является санкционное лицо
3. тайный сговор с целью нарушить закон IEEPA – продажа дома подсанкционного лица в штате Колорадо без получения специальной лицензии OFAC
4. Нарушение закона IEEPA – оплата американскими резидентами за содержание, ЖКУ дома, чьим владельцем является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
5. Нарушение закона IEEPA – перевод 12 миллионов долларов компании, чьим бенефициаром является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC

У Андрея Леонидовича после такого сильно сузится простор передвижения по миру – всё-таки у США 110 договоров о выдаче. Но процессуальный статус в этом деле скоро может появиться у 3 связанным с госбанкиром лиц, включая персонального ассистента и управляющего активами.