Фридман и Тимченко оспорили декларирование активов в ЕС

С 1 апреля 2023 в соответствии с изменёнными Правилами процедуры Суда ЕС первой инстанции председатель соответствующей палаты суда вправе по своему усмотрению и не спрашивая стороны определять о проведении совместных слушаний по 2 и более делам, если между ними есть сходство по сторонам, предмету и основаниям.

11 января 11-30 по Москве в Большом зале Фемиды Суда ЕС в Люксембурге начались совместные слушания по делам T-635/22 Fridman and Others v Council и T-644/22 Timchenko v Council.

3 основателя Альфа-Групп и супруги Геннадий и Елена Тимченко требуют признать норму статьи 9(2) Регламента ЕС 269/2014 об обязанности в 6-недельный срок после попадания под санкции задекларировать своё имущество, счета и активы в ЕС незаконной и не соответствующей первичному праву ЕС. Напомним, данная норма внесена в рамках 7-го пакета ЕС 21 июля 2022.

Если суммировать доводы истцов Совет ЕС:

— вышел за пределы предоставленных полномочий – на попавших под санкции лиц нельзя налагать дополнительные обременительные обязанности
— незаконно выступил в качестве законодателя в регулировании уголовно-правовых вопросов, когда приравнял неисполнение новой обязанности к уголовно-наказуемому деянию обход санкций
— нарушил принципы пропорциональности и правовой определённости – новая обязанность не способствует достижению целей санкционной политики ЕС