США передали Украине конфискованные деньги Малофеева

29 декабря 2022 после подписания Джо Байденом вступил в силу закон США «Об общих ассигнованиях» (H.R. 2617–742). В его рамках прошла норма о праве Генпрокурора США направлять Госсекретарю для перечисления Украине конфискованные в рамках уголовных дел средства и активы российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.

В частности, норма пункта § 1708(c)(2) указанного закона покрывает имущество и активы, задействованные в нарушении режима санкций по указу 14024 и иным указам, изданным в его продолжение.

В марте 2014 посредством своей компании с Сейшельских островов Константин Малофеев инвестировал 5 млн в США. 19 декабря того же года он попал в SDN по основаниям указа 13660. Впоследствии он переписал права требования указанных инвестиций на своего греческого компаньона. Поскольку на сделку не была получена специальная лицензия OFAC, власти США возбудили уголовное дело. Согласно опубликованному 4 апреля 2022 обвинительному заключению К. Малофееву вменяется нарушение профильного закона IEEPA. В рамках данного дела прокуратура ходатайствовала о изъятии в доход казны всей суммы инвестиций как орудия совершения преступления.

Сумма инвестиций была конфискована 2 февраля 2023 в федеральном суде на Манхэттене. На этой неделе стало известно о перечислении властями США всей суммы Украине. Это первый случай применения новых полномочий.