Двух американцев обвинили в продаже иранской нефти в Китай

17 ноября Министерство юстиции США объявило, что два гражданина США Женю Ван (Zhenyu Wan) из Далласа и Дэниел Рэй Лейн (Daniel Ray Lane) из Техаса обвиняются в нарушении режима санкций США в отношении Ирана.

Им вменяется:
— вступление в тайный сговор с целью нарушить IEEPA,
— вступление в тайный сговор с целью отмывания денег.

В конце 2019 и начале 2020 обвиняемые планировали осуществить продажу иранской нефти нефтеперерабатывающему заводу в Китае, при этом скрыв истинное происхождение нефти. С целью осуществления сделки они получили иностранные паспорта, заключили фиктивные соглашения, планировали использовать подставные юридические лица и оффшорные финансовые счета.

Гражданам США грозит максимальное наказание в виде 45 лет тюремного заключения: пять лет за вступление в тайный с целью нарушения IEEPA, по 20 лет за попытку нарушения IEEPA и вступление в тайный сговор с целью отмывания денег.

Приговор должен быть вынесен 29 февраля 2024.