OFAC ввёл санкции против Екатерины Ждановой за отмывание денег

Сегодня OFAC ввел санкции против Екатерины Ждановой (Россия) за то, что она якобы принимала участие в отмывании и перемещении средств с использованием «виртуальной валюты в интересах российской элиты». Данные меры полностью соответствуют, по мнению OFAC, борьбе с уклонением от санкций и закрытием лазеек, позволяющих российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для обхода санкций. Под деятельностью Екатерины Ждановой понимается следующее:

— Она использовала организации, в которых отсутствует контроль за противодействием отмыванию денег или финансированию терроризма, например, Garantex Europe OU
— Она использовала традиционные виды бизнеса для поддержания доступа к международной финансовой системе, например, компанию по производству элитных часов, которая имеет представительства по всему миру
— Она оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в ОАЭ, где в рамках данной деятельности она предоставляла также удостоверение личности и банковские счета

Под санкции Екатерина Жданова попала по следующему основанию: работает или работала в секторе финансовых услуг в экономике РФ. Виновата в том, что помогала российским клиентам скрывать «источник своего богатства», чтобы перевести более 2,3 млн в Западную Европу через инвестиционный счет, открытый обманным путем, или покупку недвижимости.