Минюст США обвинил россиянина Балакаева в нарушении санкций

24 февраля 2023 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении гражданина РФ Ильи Балакаева. По мнению правоохранительных органов США, данный гражданин задействован в нарушении санкционного законодательства США, правил экспортного контроля, а также в контрабанде товаров.

Как следует из материалов расследования, Илья Балакаев, являющийся единственным участником ООО «Радиотестер», в период с 2017 по 2022 регулярно выигрывал в конкурсах на проведение закупок, которые проводила одна из воинских частей ФСБ в рамках 44-ФЗ. Информацию об этом правоохранительные органы США получили с сайта единой информационной системы государственных закупок.

После этого он направлялся в США, закупал там необходимое оборудование после чего возвращался с ним обратно в Россию. Кроме того, он приезжал в США в целях проведения ремонта указанных товаров. Иногда в хранении продукции содействовал резидент США российского происхождения, который проживает в Вирджинии.

Балакаев производил закупку анализаторов спектра и генераторов сигналов, которые используются в криптографии и являются продукцией двойного назначения. Так как 4 января 2017 ФСБ было внесено в «черный» список Минторга США, для поставок данных товаров в интересах ФСБ было необходимо получение разрешения Минторга США. Ранее в отношении ФСБ были введены также блокирующие санкции США, в результате чего Балакаев нарушал также и санкционное законодательство.

Аналогичным образом Балакаев действовал в интересах КНДР, с должностными лицами которой он установил деловые связи в командировках во время работы в Минкульте (Россия). Данные действия образуют отдельные составы преступления по законодательству США в части нарушения законодательства о санкциях и экспортном контроле. Таким образом, суд может назначить Илье Балакаеву наказание до 75 лет лишения свободы.

Отметим, что при проведении расследования правоохранительные органы США использовали всю доступную информацию:

— открытые источники (сайт компании, ЕИС госзакупок)

— информацию, представленную американским аэропортом

— анализ переписки подозреваемого по электронной почте

— агенты ФБР смогли получить даже фотографию с телефона Балакаева, на которой видно как он работает с продукцией двойного назначения.