Швейцария заморозила активы Мадуро и 36 связанных лиц

Сразу после похищения и вывоза из Венесуэлы в США в Швейцарии 5 января отрапортовали о заморозке активов Николаса Мадуро и связанных с ним 36 политически значимых лиц (PEP).

Мы разобрались в правовых основаниях данного шага. Оказывается, в тот же день Федеральный совет Швейцарии принял Постановление «О заморозке активов, связанных с Венесуэлой». Основанием выступил федеральный закон от 18.12.2015 «О замораживании и реституции незаконно полученных активов иностранных политически значимых лиц».

В силу Постановления все активы указанных в его Приложении лиц замораживаются. Без ущерба будущему развитию ситуации в Венесуэле шаг объясняется необходимостью оказания международной правовой помощи её новым властям если те возбудят судебное разбирательство о возврате незаконно приобретённых активов. Если в ходе этого разбирательства выяснится, что находящиеся в Швейцарии средства и активы были приобретены незаконным путем, она будет стремиться использовать их на благо венесуэльского народа.

Оценку законности и правомерности действий американских властей по отстранению Мадуро от власти Швейцария не дала. При этом в документе он значится как бывший президент.

Замораживание действует в течение 4 лет до 04.01.2030. Все швейцарские субъекты делового оборота, включая биржи, должны незамедлительно отчитаться перед Управлением по борьбе с отмыванием денег о заблокированных у себя активах PEP.

Несоблюдение требований заморозить активы может повлечь за собой лишение свободы на срок до 3 лет, а нарушение обязанности отчитаться – штраф в размере до 250,000 швейцарских франков.