Разобрали схему ареста танкеров Marinera и София в США
Как выглядит ордер на арест морских судов «Маринера» и «София»?
Нам в открытых источниках их найти не удалось. В отношении одного танкера венесуэльской флотилии такой ордер мы нашли в канале признанного иноагентом коллеги. Но искать нужно так: Warrant to seize m/t Bella 1 IMO 9230880. Вероятно, под напором ведомых Первой поправкой американских журналистов документ будет скоро обнародован.
Сама схема давно и хорошо нам известна по аресту с последующей конфискацией суперъяхт Tango и Amadea – они есть в открытых источниках:
1. судно, судовладелец, грузовладелец или соответствующий бенефициар оказывается в SDN. Так было с Bella 1 (ныне Marinera) – оно попало под американские санкции 10.06.2024
2. где-то в США возбуждается уголовное дело об обходе определённой американской программы санкций в составе группы лиц по предварительному сговору. Если актив с США никак не связан, то суд по умолчанию – федеральный округа Колумбия (США) по месту нахождения федеральных министерств
3. в рамках следственных действий оперативник ФБР или помощник прокурора выходит в суд с запросом ордера на арест морского суда. Сопровождает аффидевитом как и почему морское судно выступает орудием совершения преступления. Стандарт доказывания пониженный. То есть не собирается Большое жюри присяжных как при утверждении обвинительного заключения
4. дежурный судья штампует ордер. В силу принципа тайны следствия документ не публикуется. И широкой общественности о нём неизвестно до самого момента задержания