Степанов оспорил бездействие OFAC в суде округа Колумбия

Мы писали про сформировавшийся в прошлом году алгоритм успешного снятия санкций США: подаёте заявление в OFAC в порядке 31 CFR 501.807; ждёте год и оспариваете бездействие OFAC как незаконное, а заодно просите суд снять с вас санкции.

21 апреля 2021 в SDN сразу по 3 (!) основаниям: указ 13661, программы [CYBER2] и [ELECTION–EO13848] попадает житель подмосковного Солнечногорска Артём Степанов за «связь с Евгением Викторовичем Пригожиным». Более года OFAC не реагировал на его заявление об административном пересмотре. Фигурант 29 июня 2023 подаёт иск в федеральный суд округа Колумбия. Дело STEPANOV v. GACKI et al.

Что делает OFAC? В ноябре 2023 он корректирует основания для введения санкций, удаляет «связь с Е.В. Пригожиным» и меняет её на «связан с ООО «Юниджет»: «за то, что он прямо или косвенно действовал или намеревался действовать от имени или по поручению ООО «ЮНИДЖЕТ», чьи активы и имущественные интересы заблокированы в соответствии с 3 вышеуказанными программами». 15 марта OFAC отказал в административном пересмотре, о чём уведомил суд.