ABH Holdings подала иск к Украине в МЦУИС на $1 млрд

Комментарий The Sanctions Law в отношении требования (Люксембург) ABH Holdings S.A. 1 млрд с Украины за национализацию Sense Bank.

20 мая 1996 в Киеве правительство Украины с одной стороны и экономический союз Бельгии и Люксембурга с другой подписали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций (BIT). Оно вступило в силу 27 июля 2001. Статья 4 BIT допускает национализацию при одновременном соблюдении 3 условий:

1. Меры принимаются в соответствии с действующим законодательством. Условие выполнено – в мае 2022 в статью 4(1) профильного закона Украины «О санкциях» добавлен пункт о возможности «взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими». Для этого было достаточно известных бенефициаров актива внести в санкционный список. На этом основании летом 2023 в доход Украины «взыскан», а по сути, конфискован банк Sense, бывший Альфа-Банк Украина
2. Они не являются дискриминационными и не противоречат каким-либо отдельным обязательствам. Вот здесь проблема, т.к. Украина как страна-участник должна соблюдать требования статьи 1 Протокола 1 к ЕКПЧ об уважении частной собственности
3. Меры должны сопровождаться адекватной и эффективной компенсацией. Этого, как мы знаем, сделано не было

Статья 9 BIT предусматривает альтернативную подсудность споров. Люксембургский истец решил пойти в МЦУИС (ООН) по Вашингтонской конвенции 1965 года. С нашей точки зрения, его шансы на успех очень велики.