FinCEN разобрал обход экспортного контроля против России

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало анализ о финансовых тенденциях, связанных с возможным нарушением правил экспортного контроля в отношении России.

В анализе отмечается, что закон «О банковской тайне» (BSA) позволяет Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) получить информацию о российской закупочной деятельности, чтобы в дальнейшем принять меры в области обеспечения экспортного контроля. В частности, данные о финансовых транзакциях с участием российских компаний послужили основой для новых расследований, что привело к аресту и конфискации неразрешенных к экспорту товаров.

Данные, предоставленные в соответствии с законом «О банковской тайне» позволили выявлять транзакции, связанные с торговлей чувствительными товарами между российскими компаниями и компаниями из Китая, Гонконга, Турции и ОАЭ. Компании в этих юрисдикциях напрямую вели торговлю с Россией или приобретали американские товары от имени российских юридических лиц, при этом платежи часто проходили через корреспондентские счета в США.

Напомним, в июне 2022 FinCEN и BIS выпустили совместное предупреждение, призывающее финансовые учреждения проявлять повышенную бдительность, поскольку физические и юридические лица пытаются обойти экспортный контроль США.