ЕС применил институт firewall в санкционных разрешениях

В силу особенностей введения и администрирования европейских санкционных режимов, в них не предусмотрено такого института как генеральная лицензия по аналогии с США и Великобританией, а выдача разрешений на взаимодействие с подсанкционными лицами отдано на откуп компетентных органов государств-членов, полномочия которых, однако, сформулированы так широко, что в целом позволяют выдавать общие разрешения, которые по своей правовой природе будут напоминать генеральные лицензии.

В то же время до недавнего времени не было известно о практике выдачи такого рода разрешений, первым разрешением похожим на генеральную лицензию можно считать Общее разрешение Министерства финансов Люксембурга от 20 декабря 2022 года, которое позволялолюбому лицу осуществить перевод активов со счетов НРД в люксембургских финансовых учреждениях.

Но правоприменительная практика не стоит на месте и компетентные органы государств-членов выработали новый способ выдачи разрешений, когда особенность ситуации предполагает необходимость выдачи разрешений в отношении большого множества операций. Речь идет об институте, который Европейская Комиссия назвала «firewall».

Суть института заключается в разрешении определенной деятельности, запрещенной в соответствии с положениями какого-либо санкционного режима. Однако, для контроля за тем, чтобы не нарушались какие-либо положения санкционных Регламентов, в том числе, чтобы никакие средства или экономические ресурсы не достались подсанкционному лицу, назначается специальное лицо – резидент ЕС, который будет обеспечивать соблюдение санкционного регулирования.

Пока данный институт в основном использовался при выдаче разрешений для дочек российских организаций агропромышленного сектора. Дочка подсанкционного лица продолжала осуществлять деятельность в стандартном режиме, несмотря на то, что находилась под контролем подсанкционного лица, при этом соответствующее европейское лицо осуществляло контроль за тем, чтобы никакие доходы от этой деятельности не становились доступными материнской компании.