ЕС обязал подсанкционных лиц раскрывать активы

21 июля 2022 между 6-м и 7-м пакетами в статью 9 Регламента № 269 была добавлена часть 2, которая ввела обязанность подсанкционных лиц в течение 6 недель после попадания под блокирующие санкции раскрыть властям страны-члена ЕС все свои активы, находящихся в их собственности или под контролем в соответствующем государстве-члене ЕС.

Несообщение в установленный срок или отказ в раскрытии таковых стало приравниваться по статье 9(1) к обходу запрета намеренных и сознательных действий с целью нарушения требований статьи 2 заморозить все активы подсанкционного лица и не предоставлять ему экономические ресурсы.

В свою очередь государства-члены ЕС должны передавать эту информацию в Еврокомиссию. Делалось это, чтобы оперативно блокировать активы подсанкционных лиц в ЕС. Но российские фигуранты списка не горели желанием раскрывать свои активы. Один крупный бизнесмен с супругой даже оспорили эту свою новую обязанность в Суд ЕС как несоответствующую праву ЕС.

В 10-й пакет изложил статью 8 в новой редакции. Теперь физические и юридические лица ЕС обязаны сообщить обо всех известных им активах, принадлежащих подсанкционным лицам, находящихся у них во владении, под контролем или на ином законном основании. Причем такое сообщение не будет считаться нарушением обязательств по сохранению конфиденциальной информации, коммерческой или профессиональной тайны.

Страна-член в течение 2 недель передаёт эту информацию в Еврокомиссию и собственным правоохранительным органам.

Для стран-членов ЕС, физических и юридических лиц установлена обязанность содействовать Еврокомиссии в подтверждении информации об активах подсанкционных лиц. Правоприменители, судебные приставы и администраторы реестров движимого и недвижимого имущества должны обмениваться информацией о таких активах.

Хотя обход санкций в ноябре 2022 был приравнен к преступлениям по праву ЕС, реальную ответственность на уровне государств-членов введут ещё не скоро.