Суд ЕС признал закон об ЭЗО обходом санкций по делу Т-588/24

В новой серии эпопеи Алексея Кузьмичёва об оспаривании санкций были сделаны новые важные выводы для практики и дано интересное толкование M&A событий.

Главный вывод остался прежним – предполагаемое отчуждение акций в (Люксембург) CTF Holdings и (Кипр) ABH Holdings за день до попадания под санкции не соответствует положениям права ЕС.

Из нового:

— Просил судебный запрет Совету продлять его нахождение под санкциями. На что получил отказ из-за отсутствия у суда такой компетенции
— Безуспешно пытался доказать:
— нарушение принципа равноправия: Совет даёт фигурантам списков ограниченное время на возражения и представление позиции, при этом сам неоправданно долго принимает решения
— принятые в его отношении ограничительные меры не носят превентивного и временного характера

Некоторые выводы:

— выписка из реестра акционеров не подтверждает продажу акций если там не указана дата сделки
— нельзя ссылаться на отчуждение акций если в договоре не указаны такие существенные условия как цена и условия оплаты
— письмо Гендиректора российской компании об отсутствии истца в числе акционеров имеет низкое доказательственное значение
— выхода из ABH Holdings за день до санкций не было. Основание — недействительность сделки по праву Украины, поскольку компания владела украинским Sense банком (ранее – Альфа-Банк Украина), а все изменения контролирующих украинские банки лиц требуют предварительного согласования в Нацбанке Украины
— закон России об ЭЗО 470-ФЗ принят для обхода ограничительных мер ЕС. Принятые на его основании меры не порождают правовых последствий в ЕС и не доказывают прекращение владения истцом европейскими компаниями

Решение от 15 июля в деле Т-588/24 OT v Council здесь.