OFAC исключил 76 записей из списка SDN в ходе актуализации

Согласно пресс-релизу министерства финансов США от 28 мая, решение об исключении 76 лиц из SDN принято в рамках инициативы по актуализации санкционного списка.

В число исключенных вошли умершие физические лица, списанные или выведенные из эксплуатации суда, участники более не существующих незаконных финансовых схем, а также лица, включенные в SDN более 10 лет назад и не представляющие ценности для дальнейшего мониторинга.

Предварительно по каждому лицу была проведена межведомственная проверка. По оценке регулятора, исключение соответствующих лиц и имущества не наносит ущерба внешнеполитическим интересам и интересам национальной безопасности США.

В этом контексте исключение устаревших записей рассматривается OFAC как способ повысить точность и практическую эффективность санкционного комплаенса.