Суд Швейцарии одобрил заморозку криптоактивов по санкциям США

В 2021 компания швейцарские супруги племянника крупного российского бизнесмена открыла криптокошелёк у швейцарского провайдера, имеющего лицензию FINMA. (Швейцария)

Из-за попадания под санкции США 14.11.2022 её российского супруга, который там же занимал должность операционного директора, криптоактивы были заморожены. Расторжение договора хранения и требование возвратить их не увенчались успехом.

Суд по торговым делам кантона Цюрих признал отказ возвратить их полностью законным. Федеральный апелляционный суд Швейцарии поддержал нижестоящих коллег. Его выводы:

— обязательства по подаче отчётности регулятору и замораживанию активов возникают у швейцарского профучастника уже при наличии обоснованных подозрений, а не уверенности в санкционности лица, контролирующего их
— тесные семейные и экономические связи между бенефициарным владельцем истца и лицами, находящимися под санкциями – достаточное основание для такого вывода
— замораживание активов осуществляется ex lege и не требует предварительного подтверждения со швейцарской стороны властей. Под законом здесь понимался местный Регламент о санкциях против России из-за ситуации на Украине
— отказ возвратить поклажедателю хранимое имущество не будет считаться незаконным, поскольку право требования в этом случае не является абсолютным, а лицо, которому поручено исполнение поручения, не обязано следовать незаконным указаниям

Постановление от 28 апреля здесь. Все фактические обстоятельства имеют слишком много пересечений с другим швейцарским делом, о котором мы недавно писали.