HY Energy Group подала иск к Citibank на 27 млн долларов

Рассмотрим также второе интересное китайское дело об оверкомплаенсе теперь уже со стороны Citibank.

11 февраля 2026 народный суд Шанхая (Китай) зарегистрировал иск к Citibank на 27 млн.

Истец – все та же китайская энергетическая компания. В июле 2023 она перевела 27 млн контрагенту за поставку нефти. В мае 2024 Citibank сообщил, что средства переданы в распоряжение OFAC.

Исковые требования схожи с предъявленными к JPMorgan: на момент совершения платежа никаких оснований для блокировки не было, заявитель не был включен в SDN.

Дополнительно HY Energy Group Co указала, что Citibank не просто заблокировал, а вывел средства из-под контроля клиента, передав их регулятору, нарушив договорные обязательства.

Исковые требования. Взыскать:
— 27 млн основного долга
— проценты по ставке 3,96 % годовых с июля 2023 до фактического погашения
— судебные расходы