Китайская HY Energy подала иски к JPMorgan и Citigroup

В июле 2023 китайская HY Energy Group Co отправила платёж 27 млн в пользу гонконгской China Oil and Petroleum Co.

Деньги до неё так и не дошли т.к. были заморожены обслуживающим банком Citigroup Inc и банком-корреспондентом JPMorgan Chase & Co в соответствии с указаниями OFAC.

Плательщик в данной связи обратился:

— в народный суд Шанхая (Китай) с иском против Citigroup, требуя осуществить перевод на 27 млн
— а параллельно – в народный суд Пекина к JPMorgan Chase & Co из-за неудавшейся попытки перевода 13,5 млн этому же получателю.

В обосновании требований указывается на отсутствие правовых оснований для блокировки: получатель попадёт в SDN лишь в феврале 2024 – значительно позже даты сделанных платёжных поручений.

Такие иски в практике китайских судов мы видим впервые.