OFAC описал способы обхода санкций через фиктивные сделки

31 марта OFAC опубликовал для американских субъектов делового оборота 5-страничную памятку предотвращения обхода санкций через фиктивные сделки. Приведены следующие примеры таковых:

1. Санкционный олигарх вложил свой частный джет в траст, единственным бенефициаром которого была его несанкционная жена, в то время как сам продолжал использовать самолет для путешествий по миру
2. Заблокированное лицо перевело миллионы в трасты, созданные в интересах его несовершеннолетних детей, а затем попыталось вывести их через американские банки
3. Наркоторговец пополнил банковский счет своей жены и после санкций продолжил поддерживать привычный уровень жизни, пользуясь её счётом
4. Инвестиционный консультант продолжал управлять имуществом заблокированного олигарха через несколько промежуточных компаний под трастом этого олигарха, которым управлял его племянник
5. После внесения в санкционный список компания продолжила свой бизнес через «клон» с другим названием и с новыми номинальными владельцами

Красные флаги:

— Сделка совершается после блокировки из-за санкций на нерыночных условиях
— Активы передаются членам семьи или ближайшему окружению
— Сделка не отвечает требованиям разумности или совершается без реального экономического смысла
— По времени сделка или перед или сразу после введения санкций
— Уклончивые ответы относительно причастности заблокированного лица

В качестве реальных примеров приводятся Heritage Trust, связанный с Сулейманом Керимовым, и (Кипр) Sentimare Enterprises Limited Владимира Потанина.