Португалия обвинила менеджера Casa Pia в обходе санкций ЕС

В сезоне 2022/23 ФК «Ахмат» приобрёл у португальского клуба 1 лиги Casa Pia права на нападающего Фелиппе Кардозу за 1,5 млн евро.

По данным португальской прокуратуры клуб знал, что получение денег нарушит режим антироссийских санкций ЕС – владельцем клуба является находящийся под блокирующими санкциями ЕС Р.А. Кадыров.

Для расчётов использовалась такая схема: «Ахмат» платит компании (Россия) Sila Marketing, та – компании из ОАЭ Sila International OMMC, а последняя перечисляет португальскому клубу.

За это менеджеру клуба Тиагу Лопешу предъявлены обвинения по 3 пунктам: нарушение законодательства об ограничительных мерах ЕС, отмывание денег и подделка документов.

В клубе обвинения не признают. Считают, что действовали осмотрительно и добросовестно, ФК «Ахмат» ни под какими санкциями не находится, когда нет доказательств, что он контролируется подсанкционным лицом.

Если будет доказана вина Лопеша, следом к ответственности может быть привлечён уже сам клуб как юрлицо.