Суд ЕС отказал Middle East Bank в иске по делу T-518/23

Во 2-й этап восстановления антииранских санкций в ноябре 2018 в SDN (США) вновь оказался Middle East Bank. (Иран) С 08.10.2020 за вступление в крупную сделку с ним появился риск попадания под вторичные санкции США.

Мюнхенский филиал банка Германии в 2019 дал Clearstream Banking AG поручение зачислить на свой счёт депо ряд купленных у другого профучастника ценных бумаг. Депозитарий отказался со ссылкой на риск вторичных санкций США и заблокировал у себя переводимый пакет. 3 инстанции судов Германии поддержали его: на соблюдение режима американских санкций в порядке, установленном статьёй 5(2) Регламента 2271/96, было получено разрешение Еврокомиссии (ЕК).

Филиал оспорил в Суд ЕС в порядке статьи 263 ДФЕС: первичное срочное разрешение ЕК о блокировке купленных истцом акций сроком на 12 месяцев и; повторное о добровольном соблюдении антииранского законодательства США. Заявил 9 доводов. Главное:

— Применение и следование режиму американских санкций незаконно в свете Регламента 2271/96
— ЕК не сообщила полный текст разрешения, доступ к досье не предоставила
— Разрешение было выдано задним числом, что незаконно и нарушает принцип правовой определённости
— ЕК злоупотребила своим усмотрением в ущерб истцу

10 декабря в деле T‑518/23 Middle East Bank, Munich Branch v. Commission Суд ЕС отказал полностью. Главные выводы:

— Регламент 2271 не наделяет заинтересованное лицо правом доступа к материалам, на основании которых приняты оспариваемые решения, также как и правом быть выслушанным до принятия решения
— Регламент 2271 не запрещает выдавать разрешения «задним числом»
— Статья 297(2) ДФЕС предусматривает процессуальные гарантии сообщить заинтересованному лицу главное из решения, касающегося его прав, что и было сделано