VFC Solutions оспорила в суде отказ OFAC в снятии санкций

1 февраля 2023 за обход антироссийских санкций и работу на российский ВПК в SDN (США) вместе со своим окружением попали бизнесмены России Израиля Игорь Зименков (Кипр) и Александр Волфович (Кипр). Всего 22 лица.

17.02.2024 кипрская компания VFC Solutions обратилась в OFAC с заявлением в порядке 31 CFR 501.807. В обмен на снятие санкций она предложила 17 вариантов мер устранения причин и оснований санкций, главные из которых – прекратить любые связи и правоотношения с А. Волфовичем. Он и сам даже хотел выйти из числа участников компании, однако регистратор компаний Кипра отказался зарегистрировать выход из-за американских санкций.

19 сентября компании было отказано в снятии санкций. Основание – недостоверные и вводящие в заблуждение данные в заявлении самого Волфовича о снятии санкций. Согласно ведомству, заявитель не доказал, что Волфович утратит контроль над компанией.

Отказ был оспорен в федеральный суд округа Колумбия. В иске истец просит от суда проверить решение на соответствие закону «О процедуре принятия административных решений», отменить его и направить дело в OFAC на принятие нового решения.

Дело называется VFC SOLUTIONS LTD v. Smith et al. Расписано судье Тимоти Келли.