Суд Латвии отклонил иск компании по санкционному статусу

В середине 2022 Министерство юстиции Латвии повесило на одну компанию ярлык санкционности из-за попадания 28.02.2022 её 50% бенефициара под санкции ЕС. На этом основании Luminor Bank AS заморозил все её счета и активы.

С 01.04.2024 функция по ведению списка санкционных лиц по критерию контроля передана из Минюста в Службу финансовой разведки Латвии.

Компания оспорила свой санкционный статус в Административный суд Риги. Тот на стадии подготовки к процессу возвратил административный иск заявителю в связи с неподсудностью себе этого дела. 30.01.2024 Сенат (Латвия) отменил определение и вернул дело на новое рассмотрение.

На 2-м круге компания утверждала: ровно 50% доля не означает, что лицо, находящееся под санкциями, владеет компанией или контролирует её. Требовала 1,287,000 евро компенсации за незаконное ограничение прав.

31 июля суд отклонил иск компании полностью. Мы ознакомились с решением. Основание: лицо, находящееся под санкциями и владеющее 50% долей в компании, контролирует эту компанию, поскольку эта 50% доля позволяет ему влиять на принятие корпоративных решений компании и контролировать использование её средств в соответствии с латвийским коммерческим и корпоративным законодательством.

По бенефициару дадим подсказку – это № 674 в Приложении I к Регламенту 269.