OFAC внесло в SDN Garantex, Grinex и связанных лиц

SDN 14 августа

Сразу отметим, что 14 августа в SDN снова попали российские физические и юридические лица, но мы не считаем эти санкции подлинно антироссийскими, т.к. они по программе CYBER (указ 13694). Антироссийские – это по указу 14024 или обамовским указам 13660 и т.д. от 2014 года.

Под санкции попала новая «ширма» криптобиржи Garantex – Grinex вместе с 3 её руководителями и 6 связанными компаниями из России и Киргизии. Физлица: Сергей Менделеев, Александр Хоселуисович Мира Серда (он же Александр Эдвардович Нтифо-Сиао) и Павел Юрьевич Каравацкий.

Интересно, что в качестве связанных лиц с вышеуказанными фигурантами, а также Иланом Шором в SDN включены компании крупнейшего в РФ платёжного агента А7 – А71 и А7 Агент. Из Киргизии под санкции попал OLD VECTOR LLC из Бишкека – эмитент первого рублевого стейбкойна А7А5.

«Цифровые активы играют решающую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и США не потерпят злоупотреблений посредством их использования для поддержки киберпреступности и обхода санкций. Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законопослушных поставщиков услуг виртуальных активов» – прокомментировал расширение новый замминистра финансов Джон Хёрли.