Суд США утвердил 4 пункта обвинения Дерипаске по санкциям

В апреле 2018 США ввели санкции против Олега Владимировича Дерипаски и нескольких его компаний. Данные санкции предполагали заморозку всех активов в США, также запрет для американцев на ведение любого бизнеса с его компаниями и на предоставление каких-либо средств, товаров и услуг.

Как следует из обвинительного заключения: некие Ольга Шрики и Наталия Михайловна Бардакова оказывали на территории Соединенных Штатов услуги стоимостью тысячи долларов конечным выгодоприобретателем которых был Олег Дерипаска. В частности:

— в 2018 в обязанности Шрики и Бардаковой входила закупка и отправка цветов и подарков тем или иным лицам; а также айфона и одежды для личного пользования самого Дерипаски
— в 2019 благодаря Шрики Олег Владимирович продал музыкальную студию в Калифорнии за 3 078 787
— в 2020 вышеуказанные дамы помогли Ворониной Екатерине Олеговне выехать из России в США, чтобы родить ребенка от Дерипаски
— в 2022 способствовали возвращению Ворониной в штаты, чтобы она смогла родить и второго ребенка для получения им гражданства США

Кроме того, в период с 2005 по 2008 в США Дерипаской была приобретена недвижимость стоимостью десятки миллионов, которая управлялась компанией Gracetown Inc. После введения OFAC санкций подконтрольные Олегу Владимировичу лица оперативно вывели с Gracetown Inc миллионы, чтобы продолжить содержать эту собственность на территории Америки.

В июне 2022 следствием был установлен факт дачи ложных показаний Ворониной и Бардаковой, а также преднамеренного уничтожения важных доказательств, относящихся к делу, со стороны Шрики.

Суд утвердил 4 пункта обвинения, первый из которых — тайный сговор с целью нарушения профильного закона IEEPA, что предполагает срок тюремного заключения до 20 лет. Также суд постановил конфисковать любые денежные средства и активы, хранящиеся на депозите в Wells Fargo Bank, и 3 объекта недвижимости. Ольга Шрики была арестована 29 сентября.