ABLV Bank не добился раскрытия досье ЕЦБ по делу T-100/23

13 февраля 2018 Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на основании статьи 311 закона PATRIOT Act повесило на латвийский ABLV Bank AS ярлык финучреждения, вызывающего серьёзную озабоченность из-за отмывания денег.

Из-за этого из банка начался массовый отток вкладов, вследствие чего начались проблемы с ликвидностью, а ЕЦБ (ЕС) на этом основании в июле 2018 отозвал у банка лицензию.

Банк запросил у европейского регулятора административное досье. Предоставление его не полностью выступило основанием подачи иска в Суд ЕС. По мнению заявителя, раз запрошенные документы влияют на формирование правовой позиции по оспариванию отзыва лицензии и касаются вопросов привлечения к материальной ответственности и освобождению от неё – отказ ЕЦБ незаконен.

Козырь банка – латвийское Ведомство по борьбе с коррупцией на основании материалов FinCEN провело проверку и не нашло никаких нарушений. Однако убедить суд не удалось:

— большинство материалов FinCEN есть в интернете, поэтому любой здравомыслящий профессионал может легко установить логику, причины, предпосылки шага Минфина США и последующих за ним решений ЕЦБ и Нацбанка Латвии
— документы, подготовленные внешними консультантами, не могут быть признаны не относимыми и недопустимыми, т.к. ЕЦБ запросил их составление в силу своих полномочий
— обмен мнениями между национальными банками является документацией ДСП и охраняемой тайной, а у Суда ЕС нет права обязать раскрыть их в порядке обжалования отказа ЕЦБ по статье 263 ДФЕС

Решение от 4 июня в деле T-100/23 ABLV Bank v ECBздесь.